上海捣毁特大网络传销案 涉案过亿6900人受害

8月13日上午,上海市公安局经侦总队向媒体披露,在公安部经侦局、市局的统一协调部署下,成功侦破了一起组织领导传销活动案,共抓获犯罪嫌疑人20余名,冻结本市、外省的涉案公司和个人的银行账户,查扣涉案公司位于北京的犯罪网络。

“拉人头”收会员费

今年3月,上海公安经侦部门接到工商部门线索移送材料,反映本市某企业有组织、领导传销的嫌疑。侦查员立即展开调查,发现该企业以推广化妆品、保健品等商品为名,采用“拉人头”收取会员费形式从事传销活动。 4月,公安部门立案侦查。

经进一步侦查,该企业及其相关联公司实际控制人均为刘某,经营模式为:发展客户认购商品(从3800元、8800元到15000元不等),让其 加入并发展其他人员加入。同时,该企业银行账户有大笔资金转账至刘某在外省市的私人账户。警方初步判定,该案传销组织严密、涉众面广、涉案资金量大。

上海公安部门立即组成专案侦查组,迅速查明该传销组织的核心成员、骨干成员、犯罪网络、层级构架等基本情况,一个涉及28个省份6900余名传销人员、涉案金额逾亿元的刘某等人组织、领导传销活动案浮出水面。

5月2日凌晨,市局经侦及相关部门联合实施集中收网,成功侦破此案。该组织在江苏、浙江、安徽等多地还有骨干,专案组提请公安部经侦局统一指挥,成功发起跨省联合打击行动。